Ten se podle zjištění vyšetřovacích orgánů angažoval v takzvaném "insider tradingu", jak se nezákonnému obchodování na základě neveřejných informací říká. Fondy z této skupiny se zaměřovaly na investice do akcií z odvětví informačních technologií a zdravotní péče. Vlastnily značné podíly například ve společnostech Google nebo Apple.
Před třemi týdny byl zadržen a obviněn spoluzakladatel Galleonu Raj Rajaratnam a pět dalších lidí. Podle úřadů si nezákonnými transakcemi přišli asi na 20 milionů dolarů (přes 348 milionů Kč). Rajaratnam tvrdí, že je nevinen, úřady jej mezitím propustily na kauci 100 milionů dolarů.
Mezi dnešními obviněnými byli podle trestního oznámení Zvi Goffer z hedgeového fondu Incremental Capital, bývalý zástupce právnické firmy Ropes & Gray Arthur Cutillo, právník Jason Goldfarb a bývalý zaměstnanec kanceláře Galleonu Craig Drimal. Dále mezi nimi figurují Emanuel Goffer, Michael Kimelman a David Plate, všichni napojeni na Incremental Capital.
Trestní oznámení uvádí, že Zvi Goffer řídil síť nezákonného podnikání a že platil za neveřejné informace zdrojům. Své tipy pak rozesílal mobilními telefony s předplacenými kartami, aby se snížily šance na odhalení, uvádí dokument.
Fond Galleon je vyšetřován - ZDE
Zvi Goffer podle oznámení pracoval pro newyorskou makléřskou společnost Schottenfeld téměř celý rok 2007. V lednu 2008 Goffer přešel do Galleonu, kde pak pracoval po osm měsíců. Poté šel do vlastní obchodní firmy Incremental Group. Podle trestního oznámení se jeho transakce týkaly například akcií skupin 3Com a Avaya.
Galleon, kdysi prominentní newyorská firma spravující aktiva za sedm miliard dolarů, šel do likvidace. Skandál šokoval finanční svět a znejistěl hedgeové fondy, jejichž odvětví spravuje aktiva 1,4 bilionu dolarů. Případ se přitom otevřel v době, kdy trhy obnovily růst a investoři do nich vkládali nové peníze.
Podle jednoho obvinění se Rajaratnam (52) spolčil s vrcholnými manažery společností Intel Capital a McKinsey & Co. Jejich údajná tajná spolupráce trvala tři roky od ledna 2006. Další obvinění se týká třech dalších lidí, kteří si prý přišli díky zakázanému nakládání s neveřejnými informacemi na miliony dolarů, napsal Reuters.
